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股票代碼：600984 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：建樹(shù)機(jī)器 編號(hào)：2019-055



陜西建樹(shù)機(jī)器股份有限公司

關(guān)于為子公司陜西建樹(shù)鋼構(gòu)有限公司1000萬(wàn)元
活動(dòng)資金借錢(qián)提供包管的通告



本公司董事會(huì)及全體董事?lián)１就ǜ鎯?nèi)容不存在任何虛假記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴可能重
大漏掉，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、精確性和完整性包袱個(gè)體及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：

. 被包管人名稱(chēng)：陜西建樹(shù)鋼構(gòu)有限公司

. 本次包管金額及累計(jì)為其包管金額：本次公司擬為子公司陜西建樹(shù)鋼構(gòu)有限公司提供
人民幣1,000萬(wàn)元連帶責(zé)任擔(dān)保包管，本次包管前公司累計(jì)為其提供包管金額為人民幣
700萬(wàn)元。


. 本次是否有反包管：無(wú)反包管

. 對(duì)外包管過(guò)時(shí)的累計(jì)數(shù)量：無(wú)



一、包管環(huán)境概述

1、本次包管根基環(huán)境

陜西建樹(shù)機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司陜西建樹(shù)鋼構(gòu)有限公
司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建樹(shù)鋼構(gòu)”）為了擔(dān)保已承接施工項(xiàng)目標(biāo)原質(zhì)料采購(gòu)資金實(shí)時(shí)到位，擬
在中原銀行股份有限公司西循分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中原銀行西循分行”）申請(qǐng)治理1,000
萬(wàn)元活動(dòng)資金借錢(qián)，年率6.8%，期限3年，需由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保包管。經(jīng)審查該
筆包管事項(xiàng)切合公司《對(duì)外包管打點(diǎn)制度》的要求。


2、董事會(huì)表決環(huán)境

2019年6月10日上午以通訊表決方法召開(kāi)了公司第六屆董事會(huì)第二十四次集會(huì)會(huì)議，
審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司陜西建樹(shù)鋼構(gòu)有限公司治理1000萬(wàn)元活動(dòng)資金借錢(qián)提供連


帶責(zé)任擔(dān)保包管的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過(guò)此項(xiàng)議案，公司董事會(huì)同意為
建樹(shù)鋼構(gòu)擬在中原銀行西循分行申請(qǐng)治理的1,000萬(wàn)元活動(dòng)資金借錢(qián)提供連帶責(zé)任擔(dān)保
包管。


同意票9票，阻擋票0票，棄權(quán)票0票。


本次包管事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議核準(zhǔn)。


二、被包管人根基環(huán)境

公司名稱(chēng)：陜西建樹(shù)鋼構(gòu)有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：陜西省西安市臨潼區(qū)新豐家產(chǎn)園慶山路66號(hào)

法定代表人：張永青

注冊(cè)成本：6060.2141萬(wàn)元

策劃范疇：修建鋼布局、鋼布局工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)，鋼布局設(shè)計(jì)、制造、安裝技能
咨詢等相關(guān)業(yè)務(wù)；修建工程施工總承包；修建工程、地基與基本工程、土石方工程的施
工；不動(dòng)產(chǎn)租賃、廠房租賃、園地租賃。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部分核準(zhǔn)后方
可開(kāi)展策劃勾當(dāng)）

最近一年又一期財(cái)政數(shù)據(jù)：

幣種：人民幣 單元：萬(wàn)元

科目

2018年度

2019年3月（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額

16,390.44

16,551.32

欠債總額

9,941.44

10,106.49

資產(chǎn)欠債率

60.65%

61.06%

凈資產(chǎn)

6,449.00

6,444.83

營(yíng)業(yè)收入

9,054.37

1,774.95

凈利潤(rùn)

-35.83

-39.71



三、包管的主要內(nèi)容

建樹(shù)鋼構(gòu)擬在中原銀行西循分行申請(qǐng)治理人民幣1,000萬(wàn)元活動(dòng)資金借錢(qián)，年率
6.8%，期限3年，由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保包管。詳細(xì)包管事項(xiàng)由建樹(shù)鋼構(gòu)按照資金需
求環(huán)境向銀行提出申請(qǐng)，經(jīng)與公司協(xié)商后治理包管手續(xù)。


四、董事會(huì)心見(jiàn)

建樹(shù)鋼構(gòu)為公司全資子公司，組織機(jī)構(gòu)健全、打點(diǎn)制度較為完善，公司可以實(shí)時(shí)掌
握其資信狀況，包管風(fēng)險(xiǎn)較小；公司本次對(duì)子公司銀行貸款提供的連帶責(zé)任擔(dān)保包管，


可以或許確保其出產(chǎn)策劃中的資金需求，有利于子公司策劃業(yè)務(wù)的一連不變成長(zhǎng)，切合公司
整體成長(zhǎng)需要。本次包管不會(huì)損害公司及全體股東的好處，公司董事會(huì)同意該項(xiàng)包管事
項(xiàng)。


五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

建樹(shù)鋼構(gòu)是公司的全資子公司，策劃環(huán)境正常，公司能實(shí)時(shí)把握其資信狀況，相關(guān)
財(cái)政指標(biāo)切合公司對(duì)外包管條件，包管風(fēng)險(xiǎn)較小，公司為其提供的連帶責(zé)任擔(dān)保包管是
正常的貿(mào)易行為，其決定措施切合相關(guān)法令、禮貌和公司章程的劃定，不存在損害公司
及全體股東好處的景象，我們同意該項(xiàng)包管。


六、累計(jì)對(duì)外包管數(shù)量

停止今朝，麻辣小龍蝦生產(chǎn)線，包羅本次包管在內(nèi)，公司累計(jì)對(duì)外包管金額為人民幣227,698.32萬(wàn)元，口味小龍蝦生產(chǎn)線，
個(gè)中，為寧波浙建機(jī)器商業(yè)有限公司提供人民幣1,200萬(wàn)元最高額連帶責(zé)任擔(dān)保包管；
為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龐源租賃”）提供人民幣212,750.42
萬(wàn)元連帶責(zé)任擔(dān)保包管；為子公司自貢天成工程機(jī)器有限公司提供人民幣8,150萬(wàn)元連
帶責(zé)任擔(dān)保包管；為子公司龐源租賃部屬子公司南通龐源機(jī)器工程有限公司提供人民幣
1,500萬(wàn)元連帶責(zé)任擔(dān)保包管；為子公司龐源租賃部屬子公司江蘇龐源機(jī)器工程有限公
司提供人民幣1,000萬(wàn)元連帶責(zé)任擔(dān)保包管；為子公司建樹(shù)鋼構(gòu)提供人民幣1,700萬(wàn)元
連帶責(zé)任擔(dān)保包管；為子公司西安重裝建樹(shù)機(jī)器化工程有限公司提供人民幣1,397.90
萬(wàn)元連帶責(zé)任擔(dān)保包管；合計(jì)包管金額占公司2018年經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)的67.59%；公司
無(wú)過(guò)時(shí)包管。


七、備查文件目次

1、公司第六屆董事會(huì)第二十四次集會(huì)會(huì)議決策；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外包管的獨(dú)立意見(jiàn)。


特此通告。






陜西建樹(shù)機(jī)器股份有限公司

董 事 會(huì)

2019年6月11日



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